Государственный совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB) издал приказ о прекращении и отказе в среду от Mirror Trading International (MTI), Forexandbitcoin.com и четырех человек, вовлеченных в многоуровневую маркетинговую аферу.
Из четырех человек Корнелиус Йоханнес Стейнберг является жителем Южной Африки, в то время как Майкл Аарон Куллисон, Стив Херцег и Брайан Д. Нотт имеют адреса проживания в США.
В своем обвинительном заключении TSSB в первую очередь утверждает, что MTI создает многоуровневую маркетинговую компанию, которая обещает своим маркетологам выгодные комиссионные.
Компания MTI, зарегистрированная в Южной Африке, утверждает, что она «завербовала» 76 000 членов из более чем 170 стран. Только с 1 марта 2020 года MTI сообщает, что набрало 22 500 членов.
Тем не менее, TSSB говорит, что маркетологи MTI «незаконно вымогают у техасцев покупку мошеннических инвестиций в криптовалюту и валютный пул».
Регулятор Техаса утверждает, что инвестиции в криптовалюту и пул торговли на рынке Форекс являются «ценными бумагами», как этот термин определен в Разделе 4.A Закона о ценных бумагах.
В приказе о прекращении и воздержании говорится, что четыре респондента не зарегистрированы в качестве уполномоченного по ценным бумагам в качестве дилеров и агентов в то время, когда ценные бумаги были предложены техасцам.
Поэтому респонденты занимаются мошенничеством в связи с продажей ценных бумаг.
TSSB также заявляет, что Forexandbitcoin.com, Cullision, Herceg и Knott действуют как многоуровневые маркетологи для MTI.
Четверо обвиняются в рекламе не только инвестиций, но и многоуровневой маркетинговой программы.
Между тем, TSSB также выделяет Herceg для нацеливания на техасцев, на которых повлияли изменения в экономике после COVID-19.
Херцег поощряет техасцев «заставить свои государственные стимулы помощи / проверку COVID работать», покупая инвестиции.
В апреле ФБР выпустило глобальное предупреждение, советующее людям быть в поисках мошенников, связанных с криптовалютой.
Кроме того, TSSB обвиняет Куллисон, Херцег и Нотт в том, что они не раскрывают потенциальным инвесторам информацию о своих предыдущих заявлениях о банкротстве.
Куллисон подал на банкротство четыре раза в период с 1999 по 2015 год. Нотт подал дважды, а Херцег — один раз.
Приказ также помечает MTI за выдачу заявлений об отказе от ответственности, которые вынуждают инвесторов возмещать ущерб как ему, так и его партнерам.
Респонденты имеют 31 день для обжалования решения. Если представлений нет, четверым грозит штраф до 10 000 долларов или тюремное заключение, если они продолжат свою деятельность.
