Комиссия по ценным бумагам Онтарио начала судебный процесс против криптовалютной биржи Coinsquare и ее руководителей. Канадский регулятор обвинил компанию в манипулировании рынком: 840 000 промывочных сделок на сумму около 590 000 биткойнов, что составляет 90% от общего объема торгов биржи.
OSC принимает меры против Coinsquare
Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) опубликовала в четверг Заявление об обвинениях, сделанное его сотрудниками Отдела защиты прав в ходе судебного разбирательства против Coinsquare Ltd. и его руководителей. Названы три руководителя: генеральный директор Коул Даймонд, президент и основатель Вирджил Ростанд и главный исполнительный директор компании Феликс Мазер.
Coinsquare – это основанная в Торонто торговая платформа криптовалюты, запущенная в конце 2014 года. На 14 декабря 2019 года она насчитывала приблизительно 235 000 клиентских счетов, говорится в заявлении регулятора, добавляя, что она не зарегистрирована в Комиссии.
Сотрудники OSC утверждают, что Coinsquare «участвовал в манипулировании рынком посредством сообщения о завышенных объемах торговли», «вводил своих клиентов в заблуждение по поводу объемов торгов» и «принял репрессии против внутреннего информатора».
По указанию генерального директора Ростанд создал алгоритм, который был реализован 17 июля 2018 года, «чтобы раздуть объемы торгов, представленные на платформе (функция объема рынка)». Регулятор утверждает:
В период с 17 июля 2018 года по 4 декабря 2019 года функция «Объем рынка» привела к примерно 840 000 промывочных сделок на платформе Coinsquare с общей стоимостью около 590 000 биткойнов. В этот период промывочные сделки составляли более 90% объема торгов на платформе Coinsquare.
Персонал OSC также утверждает, что Coinsquare затем ввел в заблуждение своих клиентов и публику в связи с завышенными объемами торговли и продолжил практику активной торговли, даже несмотря на то, что его сотрудники выражали обеспокоенность по этому поводу. Компания наняла «внутреннего информатора» для работы в команде по стратегии автоматической торговли в ноябре 2018 года, но уволила его 3 декабря 2019 года, после того как он неоднократно выражал озабоченность по поводу завышенных объемов торгов с использованием функции объема рынка.
Кроме того, Coinsquare скрыл свою практику стирки от OSC. Это включает в себя, когда Coinsquare Capital Markets подал заявки на регистрацию в качестве дилера по инвестициям и на эксплуатацию Системы альтернативной торговли с Комиссией и Организацией по регулированию инвестиционной отрасли Канады (IIROC) в начале 2019 года. OSC говорит, что «неспособность Coinsquare реализовать адекватный контроль вышеуказанная торговая деятельность противоречила общественным интересам ».
Недавно OSC пришлось столкнуться с еще одной проблемой канадского обмена криптовалюты. Несуществующей Quadrigacx обмен должен более 76000 клиентов комбинированные 215 $ млн в активах , но ее основатель, Джеральд Коттен, якобы мертво. После расследования сотрудники OSC пришли к выводу, что «Quadriga действовала как схема Понци».
