Биткойн-банкоматы (БАТМ) станут следующей целью для регуляторов, поскольку правительства стран мира ужесточают меры по борьбе с отмыванием денег.
По словам технического директора Ciphertrace Джона Джеффриса, криптовалютные машины привлекут «большую … нормативную направленность» в попытке обуздать предполагаемые трансграничные незаконные финансовые переводы.
Джеффрис призвал «к необходимости более единообразного правоприменения и соблюдения нормативных требований», поскольку правительства начинают расправляться с криптоинфузированными банкоматами.
Это произошло после того, как Ciphertrace выпустила отчет, показывающий, что на международные транзакции приходилось 74% биткойнов, перемещаемых между биржами в 2019 году. Из этого 88% средств, покидающих Соединенные Штаты через банкоматы биткойнов, были отправлены на криптовалютные биржи за рубежом — в основном на «высокий» платформы
Как сообщает крипто-разведывательная компания, в отчете, опубликованном 2 июня 2020 года, сумма денег, поступающих на зарубежные биржи с высоким риском, быстро росла, удваиваясь каждый год с 2017 года. В отчете не приводятся конкретные данные о размере капитала. уходя через БАТМы.
Биржи с высоким риском — это «гнусные биржи, известные тем, что они способствуют преступной деятельности и отмыванию денег», согласно Ciphertrace. Эти типы обменов не могут быть по своей сути преступными, но незаконные переводы через платформы вызывают обеспокоенность.
До сих пор машины, способствующие выпуску биткойнов — всего их около 8000 во всем мире — работали за пределами национальных законов о борьбе с отмыванием денег (AML), привлекая пользователей, стремящихся к неприкосновенности частной жизни — не той толпе, в глазах правительства.
В Канаде регулирующие органы ужесточили операции с биткойн-банкоматами, недавно приняв закон, обязывающий операторов сообщать обо всех сделках на сумму свыше 10 000 канадских долларов (около 7400 долларов США) в рамках мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Германия, Испания и США борются с биткойн-банкоматами, как для целей налогообложения, так и для целей ПОД. Криптовалюты позволяют пользователям покупать и продавать криптовалюту. Они также могут работать с денежными переводами, позволяя совершать операции между двумя указанными валютами на основе биткойнов.
